公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-049

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议
并通过：

选举孙凌峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任喻继江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,625,263 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任萧志海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,489,825 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖学玲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-049

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举董事长和聘任高级管理人员是按照《公司法》《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举和聘任，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、独立董事意见

（一）关于聘任公司总经理的议案

经审阅，我们认为：公司第二届董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅本次聘任的公司总经理资料，我们认为公司总经理的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司总经理的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情况。

（二）关于聘任公司财务总监的议案

经审阅，我们认为：公司第二届董事会聘任财务总监的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅本次聘任的公司财务总监资料，我们认为公司财务总监的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司财务总监的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

经审阅，我们认为：公司第二届董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。经认真审阅本次聘任的公司董事会秘书资料，我们认为公司董事会秘书的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司董事会秘书的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
四、备查文件

公告编号：2025-049

（一）《广东恒基金属股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《广东恒基金属股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

广东恒基金属股份有限公司
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