公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-050

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届基本情况

广东恒基金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开
的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》：

鉴于公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现选举以下董事作为公司第二届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会委员：

选举董事孙凌峰、喻继江和朱冬生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事孙凌峰为战略委员会召集人。

2、审计委员会委员：

选举董事刘春光、刘贵庆和谭颖莹为公司第二届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事刘春光为审计委员会召集人。

3、提名委员会委员：

选举董事朱冬生、刘贵庆和萧志海为公司第二届董事会提名委员会委员，任

公告编号：2025-050

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事朱冬生为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：

选举董事刘贵庆、刘春光和孙凌峰为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。选举董事刘贵庆为薪酬与考核委员会召集人。
二、审议表决情况

公司于2025年7月25日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、上述事项对公司的影响

本次董事会专门委员会换届并选举委员，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。四、备查文件

《广东恒基金属股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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