公告日期：2024-11-29

青岛力克川液压股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

青岛力克川液压股份有限公司（以下简称“公司”、“力克川”）拟在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《青岛力克川液压股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）2006 年 12 月，有限公司设立

2006 年 11 月 22 日，股东王金铂、祝桂兰签署《青岛铂特液压机械有限公
司章程》，设立青岛铂特液压机械有限公司。

2006 年 11月 28日，青岛华胜有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青
华会内验字[2006]第 D-259 号），截至 2006年 11 月 23日止，公司已收到王金铂
与祝桂兰首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 600.00 万元，各股东均以货币出资。

2006 年 12 月 7 日，公司取得了即墨市工商行政管理局核发的《企业法人营
业执照》。

铂特液压设立时，铂特液压股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万 实缴出资额 出资比例（%） 出资方
元） （万元） 式

1 王金铂 360.00 360.00 60.00 货币

2 祝桂兰 240.00 240.00 40.00 货币

合计 600.00 600.00 100.00 /

2007 年 2 月，公司名称变更为“青岛力克川液压机械有限公司”。

（二）2015 年 4 月，力克川有限第一次股权变更、第一次增加注册资本

2015 年 4 月 18 日，力克川有限通过股东会决议，同意公司注册资本增加至
2,600.00 万元，新增注册资本 2,000.00 万元，王金铂以货币出资 940.00 万元，
祝桂兰以货币出资 540.00 万元，张娟以货币出资 520.00 万元。2015年 4月，王
金铂、祝桂兰、张娟均与公司签署了《增资协议》。

2015 年 4 月 27 日，公司取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。
本次股权变更完成后，力克川有限的股权结构如下：

序 股东名称 认缴出资额（万 实缴出资额 出资比例 出资方式

号 元） （万元） （%）

1 王金铂 1,300 1,300 50 货币

2 祝桂兰 780 780 30 货币

3 张娟 520 520 20 货币

合计 2,600 2,600 100 /

（三）2015 年 7 月，力克川有限第二次股权变更，第二次增加注册资本

2015 年 7 月 3 日，力克川有限通过股东会决议，同意公司注册资本由
2,600.00 万元增加至 5,000.00 万元，新增注册资本 2,400.00万元，王金铂以货币出资 700.00万元，祝桂兰以货币出资 237.00万元，张娟以货币出资 117.00万元，禹城金海森以货币出资 1,000.00 万元，唐众以货币出资 150.00 万元，王天顺以
货币出资 40.00 万元，毕南楠以货币出资 31.00 万元，王天龙以货币出资 30.00
万元，王超以货币出资 25.00 万元，魏兆辉以货币出资 18.00 万元，黄仁山以货币出资 15.00万元，吴庆卫以货币出资 10.00万元，孟令军以货币出资 8……
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