公告日期：2025-04-11

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐
青岛力克川液压股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《青岛力克川液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874321 力克川 2025 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡（济南）律师事务所二位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王金铂代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄仁山代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会对公司《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》予以审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，股东会对公司《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》予以审议。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司于 2025 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

公司拟进行 2024 年度权益分派，具体分派预案详见公司披露的《2024 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

1．公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2．公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3．公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王金铂、张娟、
禹城金海森投资中心（有限合伙）、青岛金海森投资中心（有限合伙）、毕南楠、王超、段杨杨、黄仁山 。
（八）审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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