公告日期：2025-05-08

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐
青岛力克川液压股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：青岛力克川液压股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王金铂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数7008 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度
董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的工作情况进行总结。

2、表决结果：出席 2024 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%（7,008
万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度
监事会工作报告》，对 2024 年度监事会的工作情况进行总结。

2、表决结果：出席 2024 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%（7,008
万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法
律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》情况予以汇报。

2、表决结果：出席 2024 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%（7,008
万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，按照
企业会计准则，本着“求实、稳健”的原则，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2、表决结果：出席 2024 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%（7,008
万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于 2025 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2、表决结果：出席 2024 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%（7,008
万股）赞成，0%（0 股）反对，0%（0 股）弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 70,080,000.00 股，以应分配股数 70,080,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 1.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,212,800.00元，如股权登记日应……
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