公告日期：2025-12-12

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保
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青岛力克川液压股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
根据《公司法》共性调整如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增独立董事章节，明确了独立董事职权等内容；新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；新增内部审计章节，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等；

三、部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，未影响实质内容，不作逐条单独赘述，其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市 上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备 公众公司监管指引第3号—章程必备条条款》《全国中小企业股份转让系统挂 款》《全国中小企业股份转让系统挂牌牌公司治理规则》和其他有关规定，制 公司治理规则》和其他有关规定，制定
订本章程。 本章程。

第五条 公司注册资本为人民币 7,008 第五条 公司注册资本为人民币 7,972
万元。 万元。

第十八条 公司股份总数为 7,008.00 万 第十八条 公司股份总数为 7,972.00 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

第七十八条 下列事项由股东会以普通 第七十八条 下列事项由股东会以普通
决议通过： 决议通过：

（一）董事会和监事会成员的任免及其 （一）非职工代表董事的任免及其报酬
报酬和支付方法； 和支付方法；

（二）公司年度报告； （二）公司年度报告；

（三）董事会和监事会的工作报告； （三）董事会的工作报告；
（四）利润分配方案和弥补亏损方案； （四）利润分配方案和弥补亏损方案；（五）聘用、解聘会计师事务所； （五）聘用、解聘会计师事务所；

（六）员工持股计划； （六）员工持股计划；

（七）变更募集资金用途； （七）变更募集资金用途；

（八）除法律、行政法规规定或者本章 （八）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 程规定应当以特别决议通过以外的其

他事项。 他事项。

第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 非职工代表董事候选人名
提案的方式提请股东会表决。 单以提案的方式提请股东会表决。

董事候选人提案的方式和程序为： 董事候选人提案的方式和程序为：
（一）公司董事会、单独或合并持有公 （一）公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东 司有表决权股份总数的 1%以上的股东
有权提名公司董事候选人； 有权提名公司非职工代表董事候选人；
（二）董事会向股东会提名董事候选人 （二）董事会向股东会提名非职工代表应以董事会决议作出；提名股东可直接 董事候选人应以董事会决议作出；提名向董事会提交董事候选人的名单。 股东可直接向董事会提交非职工代表
监事候选人提案方式和程序为： 董事候选人的名单。

（一）公……
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