公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-067

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐
青岛力克川液压股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2026年4月28日召开第一届董事会第十五次会议，根据《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关法律、法规、规章及公司章 程的有关规定，我们作为青岛力克川液压股份有限公司的独立董事，对公司第一届董 事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审查，我们认为：公司 2025 年年度报告及其摘要能够客观公允地反映公司 2025
年度的财务状况和经营成果不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审查，我们认为：《公司 2025 年度财务决算报告》真实反映了公司 2025 年度
的经营状况、资产状况和管理情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

经审查，我们认为：2026 年度财务预算报告是基于公司 2026 年战略与业务发展规
划编制，预算安排与公司经营目标相匹配，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东

公告编号：2026-067

利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

经审查，我们认为：公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金。因此，2025年度公司拟不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

？经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛力克川液压股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZC10262 号）真实、公允、准确、合理地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司 2025 年度财务报表及审计报告。

七、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司 2026 年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司

公告编号：2026-067

和股东、特别是中小股东利益的情形。该议案关联董事回避表决。

我们一致同意将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。