公告日期：2026-04-29

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐
青岛力克川液压股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王金铂先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王金铂代表董事会汇报《2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理段杨杨向董事会汇报《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-068）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立
意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》予以审议。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》予以审议。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯镇山、王亚飞、孟令军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2025 年度公司拟不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要。
2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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