公告日期：2026-05-08

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号公司子公司四川幺麻子生物科技有限公司 6 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵跃军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《幺麻子食品股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东或股东代表共 8 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 31,957,894 股，占公司有表决权股份总数的 24.2105%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《幺麻子食品股份有限公司 2025年年度报告摘要》（2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《幺麻子食品股份有限公司章程》以及《幺麻子食品股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025年度实际开展的工作，制定了《幺麻子食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年董事会履职情况及 2026 年重点工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,957,894 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案关联股东赵跃军、赵麟、赵麒、龚万芬、洪雅聚才股权投资中心（有限合伙）已回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公……
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