公告日期：2025-04-29

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 3 月 14 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并
于 2024 年 3 月 29 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本制度自
公司股东大会审议通过并自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日 起生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

幺麻子食品股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范幺麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，
保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 （以下简称《治理规则》）等法律、法规、规范性文件以及《幺麻子食品股份有 限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司实际，制订本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的相
关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。

第二章 股东大会的一般规定

第四条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使
下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改公司章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准本规则第五条规定的担保事项；

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

(十四) 审议批准本规则第六条规定的交易事项；

(十五) 审议批准本规则第七条规定的财务资助事项；

(十六) 审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一
期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

(十七) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决
定的其他事项

第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之
一的，还应当提交股东大会审议：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二) 公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50%以后提供的担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保；

(五) 为关联方提供的担保；

(六) 按照法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，应由股东大会
审议通过的其他对外担保。

以上所称“公司及本公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商……
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