公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-036

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵跃军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《幺麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴惠玲、江航、曹庸、刘英、王汉武因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-036

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指 定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议已审议通过《关于公司 2025
年半年度报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、幺麻子食品股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议
决议

2、幺麻子食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

幺麻子食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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