公告日期：2025-10-20

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数

并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》同步废止，《公司章程》及其附件等治理制度中涉及公司监事会、监事的规定相应删除和调整。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及公司监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责履行监事会、监事职责。
二、调整董事会人数情况

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 9
人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，增加 1 名职工董事，
职工董事由公司职工代表大会选举产生；独立董事人数由 3 人调整为 4 人。
三、修订《公司章程》及其附件情况

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配
套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合上述治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，本次修订将删除“监事”“监事会”相关表述；关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；董事会人数
由 9 人调整为 11 人；增加 1 名职工董事与 1 名独立董事。除以上条款修订外，
《公司章程》及其附件的其他相关条款结合法律法规要求等进行一定的修订。
由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、段落格式、标点符号等调整和修改，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护幺麻子食品股份有限公 第一条 为维护幺麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）、《非上市 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非公众公司监管指引第3号——章程必备 上市公众公司监管指引第3号——章程条款》《非上市公众公司监督管理办法》 必备条款》《非上市公众公司监督管理《全国中小企业股份转让系统挂牌公 办法》《全国中小企业股份转让系统挂司治理规则》（以下简称《治理规则》） 牌公司治理规则》（以下简称《治理规
和其他有关规定，制订本章程。 则》）和其他有关规定，制定本章程。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长是代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部财产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东……
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