公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-049

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2025 年 10 月 18 日审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。

提名张志清先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止 ，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和 未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将董事会人数进行调整。经公司实际控制人提名，董事会拟选举张志清先生担任公司 第二届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历

张志清先生，1976 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1999 年 7 月毕业于四川农业大学并取得生物技术学士学位；2001 年 7 月毕业于
四川农业大学并取得作物遗传育种硕士学位；2004 年 6 月毕业于四川农业大学并取 得作物遗传育种博士学位。

公告编号：2025-049

张志清先生自 2001 年 7 月至 2004 年 7 月，任四川农业大学小麦研究所助理研究
员；2004 年 7 月至 2009 年 3 月，任四川农业大学信息与工程技术学院食品科学系副
主任兼分析测试中心副主任，期间：2006 年 12 月聘任为副教授；2007 年 3 月至 2008
年 3 月由国家留学基金委公派赴瑞士留学；2009 年 3 月至今，任职于四川农业大学
食品学院，期间：2013 年 12 月至今，任四川农业大学食品学院教授；2013 年 7 月至
2014 年 7 月，挂职四川省宝兴县人民政府副县长；2015 年 5 月至 2022 年 7 月，任四
川农业大学食品学院教授、副院长、党委副书记、纪委书记等职务；2022 年 8 月至 今，任四川农业大学食品学院食品质量与安全系教授。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会的正常运作，进一步优化公司治理结构，不会对公司 生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范， 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。张志清先生，符合担任公司 独立董事的独立性资格与相关条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。据此，独 立董事一致同意增选公司第二届董事会独立董事的议案。
四、备查文件

1、幺麻子食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

公告编号：2025-049

2、幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

幺麻子食品股份有限公司
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