公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-052

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议

相关议案的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

幺麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2025 年 10 月 18 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《幺麻子食品股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《幺麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于增选公司第二届董事会独立董事议案的独立意见

经核查，我们认为：公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。张志清先生，符合担任公司独立董事的独立性资格与相关条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

幺麻子食品股份有限公司
独立董事：曹庸、刘英、王汉武
2025 年 10 月 20 日

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