公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-051

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长赵跃军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《幺麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴惠玲、江航、曹庸、刘英、王汉武因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件

公告编号：2025-051

的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-039）、《幺麻子食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《幺麻子食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案 》
1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关要求并结合公司实际情况，公司对《幺麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》《幺麻子食品股份有限公司关联交易管理办法》《幺麻子食品股份有限公司对外担保制度》《幺麻子食品股份有限公司对外投资制度》《幺麻子食品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《幺麻子食品股份有限公司利润分配管理制度》《幺麻子食品股份有限公司承诺管理制度》《幺麻子食品股份有限公司独立董事津贴制度》《幺麻子食品股份有限公司投资者关系管理制度》《幺麻子食品股份有限公司信息披露管理办法》《幺麻子食品股份有限公司总经理工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会秘书工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司内部审计管理制度》进行修订。

其中，《幺麻子食品股份有限公司总经理工作细则》《幺麻子食品股份有限公

公告编号：2025-051

司董事会秘书工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《幺麻子食品股份有限公司内部审计管理制度》自董事会审议通过后生效，其他制度尚需提交股东大会审议通过。

《幺麻子食品股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-042）、《幺麻子食品股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-043）、《幺麻子食品股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-044）、《幺麻子食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-045）、《幺麻子食品股份有……
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