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公告日期：2025-11-06
公告编号：2025-056
证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司
第二届职工代表大会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号公司一楼会议室
4. 会议主持人：朱翔先生
5. 会议列席人员：无
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《幺麻子食品股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1.议案内容：鉴于公司治理结构的调整，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行，同意免去王刚先生的职工代表监事职务，生效日期为公司股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》当日。
公告编号：2025-056
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《幺麻子食品股份有限公司章程》等相关规定，经审核职工代表董事候选人资格后，同意公司职工赵军担任公司职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
幺麻子食品股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议
幺麻子食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日
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