公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-057

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《幺麻子食品股份有限公司章程》的相关规定，
公司于 2025 年 11 月 5 日召开第二届职工代表大会第二次会议，审议通过《关于选举公
司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举赵军先生为公司职工代表董事，任职期限自股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至第二届董事会任期
届满之日止，自 2025 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员未直接持有公司股票，通过洪
雅聚才股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 112,047 股，间接持股比例为0.0849%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并在董事会中设置一名职工代表董事。

经全体与会职工代表表决，选举赵军先生为公司第二届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

赵军，男，1989 年 3 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年
6 月至 2015 年 4 月，任龙熙国际大酒店中餐厅副厨师长；2015 年 5 月至 2017 年 9 月，

公告编号：2025-057

任四川置信实业有限公司成都置信假期酒店管理分公司中餐厅副厨师长；2017 年 9 月至2019年10月，任成都百城投资有限责任公司希尔顿逸林酒店分公司中餐厅主厨；2019年 10 月至今，历任公司研发部应用经理、研发应用总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会的正常运作，进一步优化公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

幺麻子食品股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议

幺麻子食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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