公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-060

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长赵跃军

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《幺麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事吴惠玲、江航、曹庸、刘英、王汉武、张志清因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

公告编号：2025-060

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障公司董事会战略委员会的规范运作，结合公司实际情况与《幺麻子食品股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会战略委员会
成员将由 3 人调整为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。具体调整情况
如下：

调整前：赵跃军、刘英、吴惠玲；

调整后：赵跃军、刘英、吴惠玲、赵军、张志清。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

幺麻子食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

幺麻子食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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