公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-061

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

幺麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第二
届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简 称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟订的本次发行上市的方案如下：
1、发行股票种类

人民币普通股。

2、发行股票面值

每股面值为人民币 1 元。

3、发行数量

公司本次发行的股票数量不超过 4,400 万股（含本数，未考虑行使超额配
售选择权可能发行的股份），且本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本 总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机确定是否采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含 采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 660 万股（含本数）。 若包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过

公告编号：2025-061

5,060 万股（含本数）。

最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（“中国证监 会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
4、定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价 等方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体 情况及监管要求协商确定。

5、发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事 会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、发行对象范围

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性 文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途

本次发行的实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定， 募集资金总额扣除发行费用后，拟用于年产 3.5 万吨藤椒油及其他调味油综合 智能化建设项目、总部技术中心建设项目、营销网络和信息化建设项目。各项 目拟投入的募集资金情况如下：

序号 项目名称 实施主 投资总额 募集资金投入
体 （万元） 金额（万元）

年产 3.5 万吨藤椒油及其

1 他调味油综合智能化建 公司 38,997.52 38,997.52
设项目

2 总部技术中心建设项目 公司 9,527.04 9,527.04

3 营销网络和信息化建设 公司 8,302.83 8,302.83
项目

合计 56,827.39 56,827.39

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度和资金需 求，以自有或自筹资金先行支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后， 公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。