公告日期：2026-04-13

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为幺麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘英、张志清、曹庸（已离任）、王汉武（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘英女士，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，拥有注册会计师资格。1991 年 7 月至 1998 年 8 月，任四川夹江县技术监
督局质检所科员；1998 年 8 月至 2001 年 6 月，在四川大学攻读会计学硕士研究
生学位；2001 年 7 月至今，就职于电子科技大学经济与管理学院，拥有副教授职称；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

张志清先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2001 年 7 月至 2004 年 7 月，任四川农业大学小麦研究所助理研究员；
2004 年 7 月至 2009 年 3 月，任四川农业大学信息与工程技术学院食品科学系副
主任兼分析测试中心副主任，期间：2006 年 12 月聘任为副教授；2007 年 3 月至
2008 年 3 月由国家留学基金委公派赴瑞士留学；2009 年 3 月至今，任职于四川
农业大学食品学院，期间：2013 年 12 月至今，任四川农业大学食品学院教授；
2013 年 7 月至 2014 年 7 月，挂职四川省宝兴县人民政府副县长；2015 年 5 月至
2022 年 7 月，任四川农业大学食品学院教授、副院长、党委副书记、纪委书记等职务；2022 年 8 月至今，任四川农业大学食品学院食品质量与安全系教授；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

曹庸先生，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1989 年 9 月至 2006 年 10 月，任吉首大学教师；2006 年 10 月至今，任华南
农业大学食品学院教授；2020 年 7 月至 2026 年 2 月，任公司独立董事。

王汉武先生，1967 年 5 月生，中国国籍，塞浦路斯永久居留权，博士研究
生学历。1993 年 9 月至 1995 年 12 月，就职于中山市乐百氏保健制品有限公司，
任武汉市场部策划主管；1995 年 12 月至 1997 年 10 月，就职于可口可乐品牌旗
下企业武汉地区子公司，任业务部副经理；1997 年 10 月至 1998 年 12 月，就职
于百威品牌旗下企业武汉分公司，任市场部经理；1999 年 1 月至 2002 年 3 月，
就职于法国达能集团旗下中国公司，任营销部总监；2002 年 4 月至 2006 年 8 月，
自由职业；2006 年 9 月至今，任中国品牌管理研究中心主席；2009 年 12 月至今，
任中品天地品牌咨询（北京）有限公司执行董事、经理；2020 年 7 月至 2026 年
2 月，任公司独立董事。

曹庸先生、王汉武先生因在公司连续任职独立董事已满六年，任期届满，公
司已于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 2 月 26 日分别召开了第二届董事会第十八次
会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事刘英、
张志清、曹庸（已离任）、王汉武（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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