公告日期：2026-04-13

公告编号：2025-034

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议

相关议案的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

幺麻子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2026 年 4 月 11 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《幺麻子食品股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）《幺麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司非独立董事 2026 年度薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
二、关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案的独立意见

经核查，我们认为：考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况、同行业挂牌公司独立董事薪酬水平等因素，制定了本次独立董事津贴方案。本次独立董事津贴方案充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责履职，有利于

公告编号：2025-034

公司长远发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，全体独立董事已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
三、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展。公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，关联董事均已回避表决，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

四、关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律、法规和《公司章程》规定，符合公司实际情况与公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
五、关于补充确认公司超额使用自有闲置资金进行委托理财的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司超额使用自有资金购买理财产品均为短期、低风险银行理财，风险可控且无到期无法赎回的情况。发现超额问题后，公司及时发起了补充确认审议程序，不会对公司经营活动造成不利影响。本议案的审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
六、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案的独立意见

公告编号：2025-034

经核查，我们认为：公司在确保目前财务状况稳健，保障正常经营运作资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行中低风险的短期理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项履行了必要的决策程序，符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
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