公告日期：2026-04-13

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司
幺麻子食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号公司一楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电子通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵跃军

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《幺麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事吴惠玲、江航、刘英、张志清、陈功、冯薇、赵军因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-020）、《幺麻子食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-021）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《幺麻子食品股份有限公司章程》以及《幺麻子食品股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2025年度实际开展的工作，制定了《幺麻子食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年董事会履职情况及 2026 年重点工作规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司独立董
事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《幺麻子食品股份有限公司章程》以及《幺麻子食品股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理制定了《幺麻子食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年主要工作进行了回顾和总结，并提出 2026 年主要工作任务与目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静、赵军已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立意见。……
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