公告日期：2023-10-23

北京中宏立达信创科技股份有限公司

Beijing Leadal Technology Co., Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中金公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2023 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司无自有土地使用权、房屋所有权，其主要生产经营场地
均系租赁取得，公司部分租赁房屋存在规划用途与实际用途
公司住所及生产经营地点租赁搬迁 不符的情形。如果因未来发生提前终止租赁、拆迁或其他导
的风险 致公司不能继续租赁该等生产经营场地的事项，且公司无法
及时完成生产经营场地搬迁，或因搬迁产生重大损失，则可
能对公司生产经营带来重大不利影响。

截至本公开转让说明书签署之日，李天旭直接持有公司
18.20%的股份，并通过蓝鲸公司、天津立己、天津达人、天
津中正控制公司 76.74%的股份所对应的表决权，合计控制公
司 94.94%的股份所对应的表决权，为公司的实际控制人，能
实际控制人控制不当的风险 够对公司的经营管理和决策产生重大影响。虽然公司已经按
照现代企业制度要求建立了较为完善的法人治理结构，但若
实际控制人利用其实际控制地位和相关管理职权对公司的经
营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能损害公司或其
他股东的利益，公司面临实际控制人控制不当的风险。

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。股份公司成
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。