公告日期：2025-04-28

证券代码：874323 证券简称：中宏立达 主办券商：中金公司
北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼丽金智地中心西塔 8
层 803 室，公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李天旭

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘海勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理李天旭代公司管理层向董事会汇报《北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务报表进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2025 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，
2024 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2025年 4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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