公告日期：2025-04-28

证券代码：874323 证券简称：中宏立达 主办券商：中金公司
北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区魏公村路 6号院1号楼丽金智地中心西塔 8层 803室，公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席彭世荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作
报告》
1.议案内容：

对 2024 年年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务决算报
告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务报表进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2025 年财务预算报
告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年利润分配方
案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，
2024 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

对公司内部控制自我评价报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年预计关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司2025年4月28日在全国中小企业股份……
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