公告日期：2025-05-19

证券代码：874323 证券简称：中宏立达 主办券商：中金公司
北京中宏立达信创科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议结合电子通讯会议的形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李天旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
15,112,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度董事
会工作报告>的议案》。
1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2. 议案表决结果

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024 年度工作情况，对公司 2024 年度监事会执行情况及监督情况进行总结。2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司2024 年财务决算报告。
2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2025 年财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据2024年度公司经营计划的实际完成情况及2025年预计的市场情况，编写了公司 2025 年财务预算报告。
2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，
2024 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

赞成票 15,112,300 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。