公告日期：2025-03-31

捷贝通石油技术集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 25

第三节 独立董事 ...... 25

第六章 首席执行官/总裁及其他高级管理人员 ...... 32

第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 42

第十一章 公司章程的修改 ...... 44
第十二章 承诺事项管理 ...... 45
第十三章 投资者关系管理 ...... 46
第十四章 附则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为了维护捷贝通石油技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非
上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3
号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》以及其他相关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 91110114067275674R。

第三条 公司注册名称：捷贝通石油技术集团股份有限公司。

第四条 公司住所：四川省成都市新都区新都大道 8 号西南石油大学科技
园大厦 8 楼 807A 室。

第五条 公司注册资本为人民币 74,146,181 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举
产生或更换。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部……
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