公告日期：2025-04-29

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：华英证券
捷贝通石油技术集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅3.会议召开方式：现场会议与线上会议结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：林江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第六次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

由于公司筹备会议时间较为紧张，公司监事会同意第三届监事会第六次会议豁免《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于召开监事会会议通知期限的规定，确认对第三届监事会第六次会议的通知、召集和召开无异议，并同意会议召开的有效性不会因该等豁免而受影响，会议的通
知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等内部制度的有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》《捷贝通石油技术集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》真实、准
确、完整地反映了监事会 2024 年度运行的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-013）及《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定，公司财务部门对公司 2024 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定，并考虑到公司 2025 年度的经营规划和目标，公司财务部门对公司 2025 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度理财额度的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在……
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