公告日期：2025-04-29

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：华英证券
捷贝通石油技术集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告
厅

3.会议召开方式：现场会议与线上会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：曾斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第九次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

由于公司筹备会议时间较为紧张，公司董事会同意第三届董事会第九次会议
豁免《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于召开董事会会议通知期限的规定，确认对第三届董事会第九次会议的通知、召集和召开无异议，并同意会议召开的有效性不会因该等豁免而受影响，会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等内部制度的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》《捷贝通石油技术集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2024 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地反映了董事会 2024 年度运行的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度首席执行官（总裁）工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》《捷贝通石油技术集团股份有限公司首席执行官（总裁）工作
细则》的规定，由公司首席执行官（总裁）对 2024 年度执行公司事务、行使首席执行官（总裁）职权的情况进行了回顾与总结，并形成了《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度首席执行官（总裁）工作报告》。

《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年度首席执行官（总裁）工作报
告》客观、真实地反映了公司的实际情况，反映了经营管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度，以及在公司管理、生产、经营和降本增效等方面所做的努力工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-013）及《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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