公告日期：2025-04-29

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：华英证券
捷贝通石油技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上会议投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。

其他投票方式具体时间与现场投票时间同步。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874324 捷贝通 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请竞天公诚律师事务所见证律师。
（七）会议地点

四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-013）及《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-014）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
（六）审议《关于公司 2025 年年度理财额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2025-004。
（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾斌、熊艳艳、成都艾德文管理顾问中……
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