公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-017

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐
捷贝通石油技术集团股份有限公司

关于控股子公司、孙公司取消监事岗位、高级管理人员变更、公司
章程变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 基本情况

捷贝通石油技术集团股份有限公司控股子公司捷贝通能源投资有限公司及控股孙公司捷贝通能源技术（海南）有限公司、捷贝通国际贸易（海南）有限公司因未来业务发展和经营管理的需要，取消监事岗位、变更高级管理人员和公司章程。

目前，上述变更事项已完成工商变更登记程序，并取得新的营业执照。

二、 变更情况

捷贝通石油技术集团股份有限公司控股子公司捷贝通能源投资有限公司，因实际经营需要取消监事岗位、变更高级管理人员和公司章程：

1、公司取消监事岗位。

2、公司财务负责人由廖小刚先生变更为李桂英女士。

3、公司章程修订内容：√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（1）取消监事岗位，删除了章程中对监事岗位的相关规定。

公告编号：2025-017

（2）所有“执行董事”调整为“董事”。

（3）其余公司章程变更内容遵循《公司法》的修订，均按照相关法律法规的要求，增加、删除或对公司章程文字表述、条款序号、标点符号等进行调整，不进行逐条列示。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

捷贝通石油技术集团股份有限公司控股孙公司捷贝通能源技术（海南）有限公司，因实际经营需要取消监事岗位、变更高级管理人员和公司章程：

1、公司取消监事岗位。

2、公司财务负责人由廖小刚先生变更为李桂英女士。

3、公司章程修订内容：√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（1）取消监事岗位，删除了章程中对监事岗位的相关规定。

（2）所有“执行董事”调整为“董事”。

（3）其余公司章程变更内容遵循《公司法》的修订，均按照相关法律法规的要求，增加、删除或对公司章程文字表述、条款序号、标点符号等进行调整，不进行逐条列示。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

捷贝通石油技术集团股份有限公司控股孙公司捷贝通国际贸易（海南）有限公司，因实际经营需要取消监事岗位、变更公司章程：

1、公司取消监事岗位。

2、公司章程修订内容：√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（1）出资(认缴)时间由 2053 年 12 月 31 日变更为 2029 年 6 月 30 日。

（2）取消监事岗位，删除了章程中对监事岗位的相关规定。

（3）所有“执行董事”调整为“董事”。

（4）其余公司章程变更内容遵循《公司法》的修订，均按照相关法律法规的要求，增加、删除或对公司章程文字表述、条款序号、标点符号等进行调整，

公告编号：2025-017

不进行逐条列示。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

三、 本次变更对公司、子公司及孙公司的影响

此次变更不会对公司、子公司及孙公司的经营状况产生不利影响。

四、 备查文件

《捷贝通能源投资有限公司登记（备案）申请书》

《捷贝通能源技术（海南）有限公司登记（备案）申请书》

《捷贝通国际贸易（海南）有限公司登记（备案）申请书》

《捷贝通能源投资有限公司股东决定》

《捷贝通能源技术（海南）有限公司股东决定》

《捷贝通国际贸易（海南）有限公司股东决定》

《捷贝通能……
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