公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-027

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐
捷贝通石油技术集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：无

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：曾斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

由于公司筹备会议时间较为紧张，公司董事会同意第三届董事会第十一次会议豁免《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

公告编号：2025-027

中关于召开董事会会议通知期限的规定，确认对第三届董事会第十一次会议的通知、召集和召开无异议，并同意会议召开的有效性不会因该等豁免而受影响，会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等内部制度的有关规定。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会部分议案的议案》
1.议案内容：

详见于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案的公告》（公告编号：2025-028)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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