公告日期：2025-08-27

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐
捷贝通石油技术集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告
厅

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：曾斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号。最终注册地址以工商核定为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废除公司部分制度的议案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》以及其他相关法律法规的规定，结合公司自身实际情况，拟废除《捷贝通石油技术集团股份有限公司董事会秘书工作细则》《捷贝通石油技术集团股份有限公司内部审计制度》这两项制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议<捷贝通石油技术集团股份有限公司信息豁免披露管
理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司信息豁免披露管理制度的公告》。（公告编号为 2025-025）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为 2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七……
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