公告日期：2025-08-27

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐
捷贝通石油技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《捷贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：四川省成都市锦江区天紫界商业大厦 13 楼 1305 学术报告厅
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上会议投票

本次会议采用现场与线上会议同步投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15:00。

本次会议采用现场与线上会议同步投票方式召开。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874324 捷贝通 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于变更公司注册地址的议案 √

2. 关于修改公司章程的议案 √

关于公司 2025 年半年度利润分配

3. √

方案的议案

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

议案内容：由于公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号。最终注册地址以工商核定为准。

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019)。

3、审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

议案内容：详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《捷贝通石油技术集团股份有限公司 2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单……
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