公告日期：2025-11-17

捷贝通石油技术集团股份有限公司

章程

2025 年 11 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 27

第三节 独立董事...... 31

第六章 首席执行官/总裁及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 36

第一节 监 事...... 36

第二节 监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 会计师事务所的聘任......40

第九章 信息披露...... 41
第十章 通知和公告...... 41

第一节 通 知...... 41

第二节 公 告...... 42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44

第十二章 公司章程的修改......46
第十三章 承诺事项管理......47
第十四章 投资者关系管理......48
第十五章 附 则...... 49

第一章 总 则

第一条 为了维护捷贝通石油技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司
监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》《中国共产党章程》以及其他相关法律法规
的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党组织，开
展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

公司在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 91110114067275674R。

第三条 公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：捷贝通石油技术集团股份有限公司。

第五条 公司住所：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号。

第六条 公司注册资本为人民币 74,146,181 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举
产生或更换。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
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