公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-041

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐
捷贝通石油技术集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 16
楼 D1619 学术报告厅

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：曾斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于指定信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

详见于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-041

（www.neeq.com.cn）披露的《关于指定信息披露负责人的公告》（公告编号： 2025-043)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告》（公告编号：2025-044)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分 配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《首 席执行官（总裁）工作细则》等 11 项制度进行了修订。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管 理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》10 项制 度尚需提交股东会审议，《首席执行官（总裁）工作细则》1 项制度自本次董事 会通过后生效。

公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号为 2025-046）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
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