公告日期：2026-04-27

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捷贝通石油技术集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦17 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：曾斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度首席执行官（总裁）工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《首席执行官（总裁）工作
细则》的规定，由公司首席执行官（总裁）对 2025 年度执行公司事务、行使首席执行官（总裁）职权情况进行了回顾与总结，并形成了《2025 年度首席执行官（总裁）工作报告》。

《2025 年度首席执行官（总裁）工作报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，反映了经营管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度，以及在公司管理、生产、经营等方面所做的努力工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度
运行的实际情况。

公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况予以汇报，并形成《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、马明慧、汤勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2026年度的经营规划和目标，公司对 2026 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2025 ……
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