公告日期：2026-04-27

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐
捷贝通石油技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《捷 贝通石油技术集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 16
楼 D1619 学术报告厅
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上会议投票

本次会议采用现场与线上会议同步投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00。

本次会议采用现场与线上会议同步投票方式召开。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874324 捷贝通 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请四川恒和信律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年利润分配预案的议案》 √

7 《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产

品的议案》 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

9 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

上述议案已分别经公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次
会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已提交了《2025 年度 独立董事述职报告》，将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日披露于全国中小业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相
关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（曾斌、熊艳艳、王志坚）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法……
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