公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-110

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年 1-3 月财

公告编号：2025-110

务数据进行了审阅，并出具了《2025 年 1-3 月审阅报告》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-109）
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、俞彬彬对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此决定对公司组织架构图进行调整，调整后的组织架构图如下：
2.回避表决情况：

公告编号：2025-110

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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