公告日期：2025-06-25

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏朗信电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、姜志堂已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况 ...... 15
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19
六、保荐人关于公司是否符合相关规定的上市条件的说明 ...... 20
七、持续督导期间的工作安排 ...... 25
八、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 25
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

中信建投、保荐 指 中信建投证券股份有限公司
人
公司、发行人或 指 江苏朗信电气股份有限公司
朗信电气

银轮集团 指 浙江银轮机械股份有限公司及同一控制下企业（除朗信电气及
朗信电气子公司外）

银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司，深交所上市公司

报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

立信会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所

专业名词释义

汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零部件
的集合。其从系统集成和整体角度出发，统筹热量与发动机及整
车之间的关系，采用综合手段控制和优化热传递，根据行车情况
汽车热管理 指 和环境条件，自动调节冷却强度以保持相应的部件在最佳的温度
范围内工作，从而改善汽车性能。传统汽车的热管理主要集中于
发动机的热管理和涉及驾驶舒适性的空调热管理，随着新能源汽
车的发展，电机、电机控制器（电控）、电池的热管理催生了一
系列新型热管理产品。

IP68/IP6K9K 指 防护安全等级（IngressProtectionRating），GB/T4208-2017 外壳
防护等级(IP 代码)中防尘防水等级标准的最高级别。

电动汽车（ElectricVehicle），是指装备有代替了发动机的电动机
EV 指 和电池、车载充电器、蓄电池、控制装置等，用充电电池的电力
代替汽油驱动的汽车。

REV 指 增程式电动汽车（Range Electric Vehicle）。

PHEV 指 插电式混合动力汽车（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）。

发动机热管理系统（EngineThermalManageSystem），指发动机
TMS 指 在工作循环时，保持在最佳温度（90℃），从而使发动机在最佳
温度下工作才最省油、最稳定、最能发挥其效能。

CFD 指 ……
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