公告日期：2025-06-25

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏朗信电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、姜志堂根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......3

三、发行人基本情况......5

四、保荐人与发行人关联关系的说明......10

五、保荐人内部审核程序和内核意见......12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐人承诺事项......15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......16
第四节 对本次发行的推荐意见......18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......18

二、本次发行符合相关法律规定......18

三、发行人的主要风险提示......25

四、发行人的发展前景评价......27

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况......28

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

中信建投证券、保荐 指 中信建投证券股份有限公司

人

公司、发行人或朗信 指 江苏朗信电气股份有限公司

电气

银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司，深交所上市公司

银轮集团 指 浙江银轮机械股份有限公司及同一控制下企业（除朗信电
气及朗信电气子公司外）

天台银信 指 天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）

张家港银信一号 指 张家港银信一号企业管理合伙企业（有限合伙）

张家港银信二号 指 张家港银信二号企业管理合伙企业（有限合伙）

华文清能基金 指 华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）

张家港暨阳创投 指 张家港暨阳创业投资合伙企业（有限合伙）

宁波隆华创投 指 宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）

安徽基石基金 指 安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）

张家港沙洲湖创投 指 张家港市沙洲湖创业投资有限公司

马鞍山江东产业基金 指 马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙）

张家港金创一号 指 张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）

报告期 指 2022 年、2023 年及 2024 年

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

专业名词释义

汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零
部件的集合。其从系统集成和整体角度出发，统筹热量与
发动机及整车之间的关系，采用综合手段控制和优化热传
递，根据行车情况和环境条件，自动调节冷却强度以保持
汽车热管理 指 相应的部件在最佳的温度范围内工作，从而改善汽车性

能。传统汽车……
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