公告日期：2025-09-15

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以面方式发出

5.会议主持人：徐瑞图

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》1.议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据中国证券监督管理委
员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司拟设立董事会审计委员会。经综合考虑，拟提名吴长波、孙加林、徐瑞图为第一届董事会审计委员会成员，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。其中，吴长波为第一届董事会审计委员会主任委员、召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《证券法》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，公司拟设立内部审计机构（即内审部）行使对公司的内部审计职能。内审部成立后对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。经公司综合考量，公司拟聘任魏宁为内部审计机构负责人，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定审计委员会工作细则及内部审计工作制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟成立董事会审计委员会及内部审计机构（内审部），为规范审计委员会和内审部工作，公司制定了《审计委员会工作细则》《内部审计工作制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司英文名称的议案 》
1.议案内容：

根据公司海外市场战略部署及品牌宣传的需求，拟将公司的原英文名称由
“Mingguang REALJD Science & Technology Co.,Ltd.”改为“REALJD Tech. Co.
Ltd.”。公司中文名称、证券代码、证券简称保持不变。公司以原英文名称与客户、合作方及其他相关第三方签署的各项商务文件在有效期内继续有效，不因此次英文名称变更而变化。本次英文名称变更后，公司章程中有关英文名称条款须相应调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司
办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统……
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