公告日期：2025-09-15

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日上午 09：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874327 瑞尔竞达 2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 关于变更公司英文名称的议案 √

2 关于取消监事会并修改公司章程的议案 √

3 关于废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则的议案 √

4 关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案 √

关于重新制定上市后适用的《明光瑞尔竞达科技股份有限公

5 √

司章程（草案）》的议案

关于重新制定上市后适用的由股东会审议通过的公司治理相

6 √

关制度的议案

关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

7 √

券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案

关于修订明光瑞尔竞达科技股份有限公司关于被摊薄即期回

8 √

报的填补措施及相关承诺的议案

关于修订明光瑞尔竞达科技股份有限公司上市后三年内股东

9 √

分红回报规划的议案

关于修订公司申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重

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