公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-041

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：张建来
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司英文名称的议案》
1. 议案内容：

根据公司海外市场战略部署及品牌宣传的需求，拟将公司的原英文名称由
“Mingguang REALJD Science & Technology Co.,Ltd.”改为“REALJD Tech. Co.

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Ltd.”。公司中文名称、证券代码、证券简称保持不变。公司以原英文名称与客户、合作方及其他相关第三方签署的各项商务文件在有效期内继续有效，不因此次英文名称变更而变化。本次英文名称变更后，公司章程中有关英文名称条款须相应调整。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础上修订《公司章程》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则的议案》1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消监事，不再设置监事会，并设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，因此

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拟废除公司现行的《监事会议事规则》及上市后适用的《监事会议事规则》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 15 日

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