公告日期：2025-09-16

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 9 月 15 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

子公司管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了加强明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）对
子公司（包括全资子公司和控股子公司）的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的运营质量，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件及《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，特制定本管理制度。
第二条 本制度所称子公司指由公司实际控制的公司，其设立形式包括：
（一）公司独资设立的全资子公司；

（二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上股份/
股权的公司；

（三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份/股权低于 50%，但能够决定其董事会超过半数成员组成的公司，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

公司及子公司的重要参股公司，参考本制度进行管理。

第四条 公司按照有关法律法规、规范性文件等的要求，行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司管理、指导、监督和相关服务的义务。

公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派或推荐至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第五条 子公司依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。

子公司应当执行公司涉及子公司的各项制度规定。子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。
第二章 规范运作

第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第七条 子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）。全资子公司可不成立董事会，只设立执行董事。

第八条 子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会、监事会（如有）。
第九条 子公司应当对改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项按有关法律、法规及子公司相关规章制度等规定的程序和权限进行，
达到公司审议程序或披露标准的，应当经过公司审议程序并对外披露。

第十条 根据《上市规则》的规定，子公司发生的重大事件，视同为公司发生的重大事件，子公司应参照相关规定履行相应的内部报告、审议及信息披露等义务。

第十一条 子公司在作出股东会决议、董事会决议（或执行董事决定）、监事会决议（或监事决定）后，应当及时将其相关会议决议（或决定）及会议纪要报送公司董事会秘书。

第三章 人事管理

第十二条 公司依照公司及子公司相关规则及约定委派、提名或推荐公司派驻
子公司的董事、监事及高级管理人员。

第十三条 公司任命、委派、提名或推荐的董事、监事、高级管理人员经提交
子公司内部有权机构审议后，按子公司规定产生。

第十四条 子公司的董事、股东代表监事，以及子公司的高级管理人员具有以下职责：

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务和责任，保证子公司的商业行为符合国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（二）协调公司与子公司的相关工作，保证公司发展战略、董事会及股东会决……
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