公告日期：2025-09-30

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室.
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐瑞图
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数130,454,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.0526%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司英文名称的议案》

1.议案内容：

根据公司海外市场战略部署及品牌宣传的需求，拟将公司的原英文名称由
“ Mingguang REALJD Science & Technology Co.,Ltd. ” 改 为 “ REALJD
Tech.Co.Ltd.”。公司中文名称、证券代码、证券简称保持不变。公司以原英文 名称与客户、合作方及其他相关第三方签署的各项商务文件在有效期内继续有 效，不因此次英文名称变更而变化。本次英文名称变更后，公司章程中有关英 文名称条款须相应调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,454,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转 公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的 通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为 进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础
上修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,454,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消监事，不 再设置监事会，并设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责， 因此拟废除公司现行的《监事会议事规则》及上市后适用的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 130,454,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及《非上市公众公司监督管理
办法》《公司章程》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡 安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让
系统挂牌公……
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