公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-130

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐瑞图

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经正式成立，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2025-130

行，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟选举徐瑞图先生为公司第二届董事会董事长，拟选举徐潇晗女士为公司第二届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐瑞图先生、徐潇晗女士均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会下设审计委员会。经综合考虑，拟选举吴长波、孙加林、徐瑞图为第二届董事会审计委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。其中，吴长波为第届董事会审计委员会主任委员、召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已经成立，根据《公司法》《公司章程》的规定，为完

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善公司治理结构，经综合考虑，拟聘任童小平（Tong Xiaoping）先生担任公司总经理，聘任周文鸿女士担任公司副总经理、财务负责人，聘任徐潇晗女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王伟先生担任公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述拟任高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议同意聘任周文鸿女士担任财务负责人。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，公司设立了内部审计机构（即内审部）行使公司内部审计职能。内审部向董事会审计委员会报告工作，对董事会负责。经公司综合考虑，拟聘任魏宁先生为内部审计机构负责……
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