公告日期：2026-03-20

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874327 瑞尔竞达 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两名律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

关于内部控制自我评价报告、2025 年度审计报告

5.00 √

及其他专项报告的议案

6.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

7.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议

8.00 √

案

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，就 2025 年度的履职情况，孙加林、解天智、吴长波三人递交了《2025 年度独立董事述职报告》。

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