公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-046

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：民生证券
唯实重工股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

山西智信通科技有限公司（以下简称“智信通公司”）系本公司的客户，公司主要向其提供整机与配件销售、设备租赁服务。2024 年 1-11 月，双方不含税
交易金额为 15,041,139.34 元。鉴于：（1）2024 年，公司共有 15 名业务人员离
职后入职到智信通公司，成为智信通公司从事租赁与维保业务的主要人员。（2）智信通公司的实际控制人张雁扬先生为公司股东徐州晨鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州晨鼎”）合伙人孙菊清女士的配偶；徐州晨鼎持有公司8.10%股份，孙菊清女士持有徐州晨鼎 28.36%出资份额。公司基于实质重于形式的原则，补充确认智信通公司为关联方并追认关联交易如下：

单位：元

2023 年度交易金 2024年1-11月交易
关联方 交易类型

额（不含税） 金额（不含税）

销售商品、提供租

智信通公司 299,999.14 15,041,139.34

赁服务

因公司经营需要，公司与智信通公司此类关联交易还将发生，预计 2024 年12 月将发生关联交易不含税金额 20 万元。
（二）表决和审议情况

公告编号：2024-046

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，会议以 5 票通
过，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》。

根据公司章程、挂牌公司治理规则相关规定，无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西智信通科技有限公司

住所：山西省太原市迎泽区柳巷街道柳巷南路 99号柳南商贸 B座 2211、2209、
2207（太原卓尔商务秘书有限公司 91 号）集群登记

注册地址：山西省太原市迎泽区柳巷街道柳巷南路 99号柳南商贸 B 座2211、
2209、2207（太原卓尔商务秘书有限公司 91 号）集群登记

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服；互联网数据服务；煤炭及制品销售;建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；液压动力机械及元件销售；办公用品销售；软件销售；安全系统监控服务；矿山机械销售；汽车零配件零售；五金产品零售；润滑油销售；电线、电缆经营；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造(除依法须经批准的目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：张红宝

控股股东：海南博通经纬企业管理有限公司

实际控制人：张雁扬

关联关系：智信通公司系公司前员工负责运营的公司。智信通公司的实际控制人张雁扬先生为公司股东徐州晨鼎企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人孙菊清女士的配偶；徐州晨鼎持有公司 8.10%股份，孙菊清女士持有徐州晨鼎 28.36%出资份额。除上述情形外，智信通公司与公司及公司实际控制人高翔先生不存在

公告编号：2024-046

其他……
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