公告日期：2025-04-18

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：民生证券
唯实重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874328 唯实重工 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

山西省大同市新荣区西村乡镇河堡村东
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将监事会 2024 年度的工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容请参考公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场能力、经营成本等因素，本着客观求是的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》

为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《公司董事 2025年度薪酬计划》。
（七）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》

为完善公司治理结构，协助监事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《公司监事 2025年度薪酬计划》。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案的具体内容请参考公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。
（九）审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信及提供相应担保的议案》
议案的具体内容请参考公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信及提供相应担保的公告》（公告编号：2025-027）。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案的具体内容请参考公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于委托理财的公告》（公……
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